中科英华:2014年年度股东大会决议公告_股票频道
日期:2018-12-05

用纸覆盖行为准则: 600110 用纸覆盖缩写词:中科英华 公报2015-029号

中科英华高科技使加入有限公司 2014 合股周年纪念日大会

发生通知书

公司和董事会当船员包管有、给错误的劝告性提交或

者标志省略,心甘情愿的的可靠性、正确丰富的的个体和共同责任。

重要心甘情愿的促使

这次讨论有发生吗?

一、 讨论集合的人群与列席

(一) 合股大会聚集时期:2015 年 05 月 18 日

(二) 合股大会的上:常高新高科技产业的开展

北区航空街 1666 号

(三) 列席讨论的权益股合股和优先股票合股

持股

16

1、列席讨论的合股和代理人人数

16

其中之一: 合股人数

2、列席讨论的合股开票权的使加入总额(SH) 122,866,763

其中之一: 合股掌握使加入总额 122,866,763

3、合股列席讨论的开头部

数比

其中之一: 合股持股使均衡在使加入总额打中相称

(四) 列席讨论的优先股票合股(除优先股票)

持股使均衡:不赠给

(五) 这次讨论适合公司条例。、 股票上市的公司合股大会的基准微量

安宁使关心法度、法规和条目O的裁定。讨论由公司副董事长兼董事会聚集。

协商会议书记袁美举止文雅且有教养的女子主持讨论。,公司使均衡董事、掌管列席了讨论。,公司高

高层行政部门出席了讨论。。

二、手势思索

(1)非积聚开票法案

1、 公司 2014 董事会年度加工语句

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

2、 公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务年度公报

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

3、 公司 2014 年度财务决算报道

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

4、 公司 2014 常年度公报

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

5、 公司 2014 年度利润分配打算

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

6、 在流行中的向合股会辩解董事会的微量

2014 从合股周年纪念日大会的日期到 2015 年度合股大会的日期和完毕

金融机构和非金融机构的提议

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00

开票先

股)

权益股合 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00

计:

7、 在流行中的向合股会辩解董事会的微量

2014 从合股周年纪念日大会的日期到 2015 年度合股大会的聚集日期

广告在流行中的资产授权的若干问题

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00

开票先

股)

权益股合 122,862,463 99.99 0 0.00 4,300 0.00

计:

8、 在流行中的董事会辩解施行确定T的提议

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,857,463 99.99 5,000 0.00 4,300 0.00

开票先

股)

权益股合 122,857,463 99.99 5,000 0.00 4,300 0.00

计:

9、 公司 2015 董事会年度预算打算

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

10、 在流行中的公司簿记员策略性变动的提议

照顾树或花草结果:[经过]

开票局面

合股典型 增加 反 弃权

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

A 库存(包孕回收) 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

开票先

股)

权益股合 122,855,763 99.99 5,000 0.00 6,000 0.00

计:

(二)触及标志事项,霉臭解说 合股开票权小于5%(如赠给)

推荐信 票据称呼 增加 反 弃权

序号

头部 使均衡 头部 使均衡 头部 使均衡

1 公司 2014 董事会年度加工语句 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

2 公司 2014 中西部及东部各州的县议会任务年度公报 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

3 公司 2014 年度财务决算报道 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

4 公司 2014 常年度公报 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

5 公司 2014 年度利润分配打算 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

6 论董事会辩解的董事会全权代表的无效 60,435,071 99.99 0 0.00 4,300 0.00

责审批公司及分店自 2014 年度合股

从讨论聚集之日起 2015 合股周年纪念日大会

从大规模的金融机构和非金融机构开始做某事

融资事项票据

7 论董事会辩解的董事会全权代表的无效 60,435,071 99.99 0 0.00 4,300 0.00

责审批公司及分店自 2014 年度合股

从讨论聚集之日起 2015 合股周年纪念日大会

开日止融广告在流行中的资产授权的若干问题

8 论董事会的辩解施行 60,430,071 99.98 5,000 0.00 4,300 0.00

短期融资事项票据

9 公司 2015 董事会年度预算打算 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

10 在流行中的公司簿记员策略性变动的提议 60,428,371 99.98 5,000 0.00 6,000 0.00

(三)在流行中的推荐信开票权的使关心局面阐明(如赠给)

1、逐项表发生案,应上演各分推荐信的个体开票树或花草结果。。

2、与经过特殊发生使关心的法案,霉臭解说该项推荐信无论流行无效

总开票权 2/3 上沟。

3、未核实使加入变革公司,倘若法案触及花色品种开票,霉臭解说某一阶层的人们

合股开票开票权局面及树或花草结果。

4、相干买卖,霉臭解说相干合股称呼、现使关心联相干、

掌握开票权权使加入数及其规避开票权。

三、恳求者声明局面

1、合股会身份证明的恳求者办公楼:〔国浩恳求者(上海)〕

恳求者:[ Xu Chen ]、[朱宇婷]

2、恳求者的鉴定结论微量

这次合股大会由国浩恳求者(上海)办公楼声明,问题法度微量书

书。据Guohao恳求者办公楼(上海)办公楼,公司合股大会的聚集、聚集

顺序适合公司条例、有股票上市的公司合股大会裁定和道路

关裁定;列席讨论员工资历合法无效,集合的人群人的资历是合法的和无效的;讨论时期表。

依法办事顺序、AsCOCI道路的裁定和正态化排成一行行走和裁定,手势实验

发生经过的头部适合T的裁定。,开票树或花草结果与所采取的发生分歧。

法无效。

四、备查排成一行行走列于表上

1、 董事签名鸣谢合股大会

将确定

2、 经身份验证的恳求者办公楼船驶往签名并插上插头印信的法度微量书;

3、 需求的安宁排成一行行走。

中科英华高科技使加入有限公司

2015 年 5 月 19 日

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